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长春市地税稽查局查获假发票大案 涉案2000余万元

2013-12-17 18:58  来源:东亚经贸新闻

  原标题:1张114元发票牵出假发票大案

  昨日,记者从长春市地税局稽查局获悉,该局近日查获一起假发票案,查获假发票70余张,涉案金额2000余万元,查补税款、滞纳金、罚款380余万元。

  据长春市地税稽查局方面介绍,该局在对长春市某集团检查时,发现该集团和某公司的维修来往较多,奇怪的是每笔金额都很低,只有少数几笔是几千 元,甚至有100多元的发票。这一疑点引起了检查人员的注意,检查人员马上对其中一张114元的发票进行了鉴别。正如检查人员所怀疑的,这张114元的发 票果然是假的。

  接下来检查人员马上调取了所有该公司开具的发票,经发票管理所鉴定该公司开具的所有发票均为假发票。至此,一个假发票大案露出了冰山一角。

  检查人员第一时间将案件上报到局里,经局里讨论分析,该建筑公司有可能是一个专门制假、售假的公司,长春市地税稽查局加大力量对该公司进行检查。

  稽查人员为避免打草惊蛇,先从外围入手,调取银行对账单和所有和该建筑公司有往来的企业,掌握第一手资料。

  调查得知该企业有两个银行账号,经核对,同该公司有往来款的企业共计50多户。

  随后,6名检查人员兵分三路,分别对相关企业进行排查。几天时间把大部分有往来关系的企业都通知到位,完成了取证、发票鉴定等一系列案前工作。

  在事实面前,该公司法人代表无从抵赖,承认了其违法行为,并且主动提出接受惩罚,弥补所偷税款。

  经统计三个检查组共调出200余张发票,其中75张经发票管理所鉴定为假发票。涉及企事业单位达55户,涉案金额为2000余万元。最后查补税款、滞纳金、罚款,为国家挽回经济损失380余万元。

  东亚经贸新闻 记者李冰

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